Halk sigorta duyuru ilan 6x30.indd

HALK SİGORTA A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Halk Sigorta A.Ş.nin kayıtlı sermayesinin artırılmasına ilişkin anasözleşmesinin ilgili maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26 Haziran 2012 Salı günü saat 14:00’ de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp
karara bağlamak üzere Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No.23 Şişli-İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır. Anasözleşme değişikliğine ilişkin tadil tasarısı Şirketimizin http://www.halksigorta.org web adresinden incelenebilir.
Temsilci göndermek suretiyle Olağanüstü Genel Kurula katılacakların usulüne uygun imzası noter tasdikli vekaletname ile veya noter onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirmeleri
gerekmektedir.
Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.
BİRİKİMLİ OY YÖNTEMİ:
Olağanüstü Genel Kurula katılan kişinin sahip olduğu veya vekil sıfatıyla kullanmaya yetkili olduğu oy sayısı ile Seçim yapılacak Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üye sayısının çarpılması ile bulunan ve bu suretle ulaşılan birikimli oy sayısının tamamı bir
aday için veya birden fazla adaya bölünerek kullanılabilen oy yöntemidir. Birikimli oy sayısı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri için ayrı ayrı hesaplanır. Birikimli oy yazılı oy pusulaları ile kullanılır. Yazılı oy pusulaları Olağanüstü Genel Kurul Divan
Başkanlığı’na sunulur. Oyunu birikimli olarak kullanan kişi, oylarını oy dağılımını belirtmeden birden fazla adaya dağıtırsa, bu oyların adaylara eşit olarak dağıtıldığı kabul edilir. Birikimli oy kullanmak isteyen Olağanüstü Genel Kurul tarihinden en az iki
iş günü önce bu isteğini ortaklığa yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bir kişinin bildirim yapması Olağanüstü Genel Kurulda birikimli oy yönteminin uygulanması için yeterlidir.
GÜNDEM
1-Açılış ve Başkanlık Divan Teşekkülü,
2-Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3-Şirket kayıtlı sermayesinin artırılmasına ilişkin anasözleşme değişikliğinin onaylanması,
4-Şirketimiz hisselerinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsa’sı Serbest işlem platformunda işlem görmesi nedeniyle halka açık Şirketlerin hisselerini satın alırken uyulması gereken ilke ve esaslar kapsamında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi
5-Temenniler ve Kapanış.
VEKALETNAME
HALK SİGORTA A.Ş. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BAŞKANLIĞINA
Pay sahibi bulunduğum Halk Sigorta Anonim Şirketinin 26 Haziran 2012 Salı günü Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No.23 Şişli-İstanbul adresinde Saat:14:00’de yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler
doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere………………….’yi vekil tayin ettim.
TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI:
a)
b)
c)
d)
Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır. Varsa özel talimatlar yapılır.)
ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN:
ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI
a)
b)
c)
d)
e)
İmzası
Tertip ve Serisi( Grubu)
Numarası
Adet-Nominal Değeri
Oyda İmtiyazlı Olup Olmadığı
Hamiline-Nama Yazılı Olduğu
Adresi
Not: Vekaletname formu noterce onaylatılır veya vekaleti verenin noter tasdikli imza sirkülerini vekalet formuna ekler.
ESKİ
HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ
İKİNCİ BÖLÜM
YENİ
HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ
İKİNCİ BÖLÜM
ŞİRKETİN SERMAYESİ ve HİSSE SENETLERİ
ŞİRKETİN SERMAYESİ ve SERMAYEYİ TEMSİL EDEN HİSSELER
Şirket Sermayesi:
Şirket Sermayesi:
Madde 6- Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye
Piyasası Kurulu’nun 02.05.2000 tarih ve 710 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 60.000.000.-TL
(AltmışmilyonTürkLirası) olup her biri 1.-KR (BirKuruş) itibari değerde 6.000.000.000 (Altımilyar) adet hisseye bölünmüştür.
Madde 6- Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 02.05.2000 tarih ve 710 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi
150.000.000.-TL (YüzellimilyonTürkLirası) olup her biri 1.-KR (BirKuruş) itibari değerde 15.000.000.000 (Onbeşmilyar) adet
hisseye bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda
izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı
alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle
genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye
sisteminden çıkmış sayılır.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda
izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım
kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak
suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket
kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Şirketin kayıtlı sermaye artışı 25.04.2007 tarihli ve 6794 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Şirketin
çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 40.000.000.-TL (KırkmilyonTürkLirası) olup her biri 1.-KR (BirKuruş) değerinde
4.000.000.000 (Dörtmilyar) adet hisseye bölünmüştür.
Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 40.000.000.-TL (Kırkmilyon-TürkLirası) olup her biri 1.-KR (BirKuruş)
değerinde 4.000.000.000 (Dörtmilyar) adet hisseye bölünmüştür.
Şirket çıkarılmış sermayesinin % 89,18 oranına tekabül eden 35.672.093.-TL’yi (Otuzbeş-milyonaltıyüzyetmişikibindoksanü
çTürkLirası) temsil eden 3.567.209.300 (Üçmilyarbeş-yüzaltmışyedimilyonikiyüzdokuzbinüçyüz) adet hisse, T.Halk Bankası
A.Ş.’ye aittir. Bakiye % 10,82 orana tekabül eden çıkarılmış sermayeyi temsil eden hisseler, muhtelif ortaklara aittir.
Şirket çıkarılmış sermayesinin % 89,18 oranına tekabül eden 35.672.093.-TL’yi (Otuzbeş-milyonaltıyüzyetmişikibindoksanü
çTürkLirası) temsil eden 3.567.209.300 (Üçmilyarbeş-yüzaltmışyedimilyonikiyüzdokuzbinüçyüz) adet hisse, T.Halk Bankası
A.Ş.’ye aittir. Bakiye % 10,82 orana tekabül eden çıkarılmış sermayeyi temsil eden hisseler, muhtelif ortaklara aittir.
Hisse senetleri nama yazılı olup Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, 2008-2012 yılları
arasında olmak üzere gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hisse senedi ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.
Hisse senetleri nama yazılı olup Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, 2012-2016 yılları
arasında olmak üzere gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hisse senedi ihraç ederek çıkarılmış
sermayeyi arttırmaya yetkilidir.
Yönetim Kurulu itibarı değerinin üzerinden hisse senedi çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlayıcı
nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Çıkarılan hisse senetlerinin tamamı satılıp bedeli tahsil edilmedikçe yeni hisse senedi
çıkarılamaz.
Yönetim Kurulu itibarı değerinin üzerinden hisse senedi çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlayıcı
nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Çıkarılan hisse senetlerinin tamamı satılıp bedeli tahsil edilmedikçe yeni hisse senedi
çıkarılamaz.
Eski hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu’nun seri 1 No:5 “Hisse Senetlerinin Şekil ve Şartlarına İlişkin Esaslar Tebliği”
hükümlerine göre bastırılacak yeni hisse senetleri ile değiştirmeyen veya değiştiremeyen ortakların sahip oldukları hisse
senetlerinden doğan her türlü hakları mahfuzdur.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.