Aliyev`in 3 milyar dolarlık para aklama ve rüşvet ağı ortaya çıktı

Aliyev'in 3 milyar dolarlık para
aklama ve rüşvet ağı ortaya çıktı
Gizli fondan, Azerbaycan'daki insan hakları ihlallerine göz yummaları için Avrupalı
siyasetçilere ve gazetecilere para verildiği öne sürülüyor.
05.09.2017 / 09:09
Guardian gazetesi, Azerbaycan'ı yöneten elitlerin, 2,9 milyar dolar değerinde gizli bir
fonu Avrupalı siyasetçilere ve gazetecilere para dağıtmak, lobicilik faaliyetleri
yürütmek, lüks ürünler satın almak ve kara para aklamak için kullandığını öne sürdü.
Gazete, 2012-2014 yılları arasında faaliyet gösteren gizli fondaki paranın, İngiltere
merkezli dört adet şeffaf olmayan şirket aracılığıyla dağıtıldığını ortaya koydu.
Gizli banka kayıtlarının Danimarka gazetesi Berlingske'ye sızdırılmasının ardından,
Organize Suç ve Rüşvet Kaydı Projesi (Organized Crime and Corruption Reporting
Project) ile içinde Guardian'ın da olduğu bazı Avrupa gazetelerinin yürüttüğü,
'Azerbaycan Çamaşırhanesi' (Azerbaijan Laundromat) adını taşıyan araştırma, 30 aylık
bir veri setini içeriyor.
Araştırmanın internet sitesinde aynı zamanda Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki
şirketlere de büyük oranda paranın gönderildiği iddia edildi.
Araştırmaya göre paranın kaynağı her ne kadar belli olmasa da araştırmayı yürütenler
para kaynağının Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve ailesine kadar
uzandığını iddia ediyor.
'Danske Bankası'nın Estonya şubesi ödemeleri
yaptı'
Gizli fondan, Azerbaycan'daki insan hakları ihlallerine göz yummaları için Avrupalı
siyasetçilere ve gazetecilere para verildiği öne sürülüyor.
Araştırmaya göre gizli fondan para alan herkes paranın kaynağını bilmiyor olabilir.
Azerbaycan ve Rusya'dan gelen paranın İngiliz şirketleri üzerinden dağıtıldığı,
Avrupa'nın önde gelen bankalarından Danske'nin Estonya şubesi üzerinden
ödemelerin yapıldığı aktarıldı.
Danimarka merkezli Danske Bankası, 'kara para aklama ve yasa dışı faaliyetlerin'
gerçekleştiğini kabul ederken ilk başka 2014 yılında kaynağı belli olmayan ödemelerin
meydana geldiğini ifade etti.
Estonya'daki finansal işlemleri denetleyen kurum ise bu şubede gerçekleşen kara para
aklama işlemlerinin tespit edilmesinde başarısızlığa uğranıldığını aktardı.
'Fon daha büyük olabilir'
Lobicilere, gazetecilere, siyasetçilere ve iş insanlarına ödenen paraların 2013 yılında
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Azerbaycan'ı insan hakları ve ifade
özgürlüğü konusunda eleştiren bir raporun aleyhinde karar alınması gibi durumlarda
başarı gösterdiği kaydedildi.
Bu gizli fondan ayrıca yaklaşık 9 milyon doların İngiltere'de lüks ürünler satın almak ve
özel okul paraları ödemek için kullanıldığı belirtiliyor.
Fonun faaliyetlerini yürüten İngiltere merkezli dört şirketin ise dağıldığı aktarıldı.
Araştırma, fonun büyüklüğünün 2,9 milyar dolardan da fazla olabileceğini ayrıca
vurguluyor.
Kaynak: BBC Türkçe
© 2015 Mepa News Tüm Hakları Saklıdır!
Kaynak Gösterilmeden Alıntı Yapılamaz!
Tasarım ve Yazılım: Mepanews