EŞ ZAMANLI SERMAYE AZALTIMI VE ARTTIRIMI ANONİM
advertisement
F-49/REV.00 FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır . ANONİM ŞİRKET SERMAYE AZALTIMI VE ARTTIRIMI (EŞ ZAMANLI) □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Dilekçe (Yetkililer tarafından imzalı) (1 adet) Gündem Protokol veya elden tebliğ listesi, taahhütlü mektup listesi, gündem gazetesi aslı (1 adet) Hazirun cetveli (ortaklar tarafından imzalı) ( 1nüsha) Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı ve Bakanlık Komiser raporu aslı (1 adet) Genel kurul Toplantı Tutanağı (Sermaye azaltılması ve artırımının eş zamanlı olarak yapılmasına ilişkin, sermayenin azaltılmasının ne tarzda yapılacağının gösterildiği ve ana sözleşmenin değişen maddesine ilişkin tadil metnini de içeren sermaye azaltılmasına ve arttırımına dair) (Noter onaylı - 2 asıl 1 fotokopi) Tadil Metni Sermayenin azaltılması ve artırılmasının eş zamanlı olarak yapılmasına ilişkin hükümleri içeren (3 adet asıl) (genel kurul toplantı tutanağında yeni metin yazıldığı takdirde ayrıca tadil metni düzenlenmesine gerek yoktur.) Tadil Metnine Ait Karar Sermayenin azaltılması ve artırılmasının eş zamanlı olarak yapılmasına ilişkin hükümleri içeren (noter onaylı-1 adet) (g. k. toplantı tutanağında yeni metin yazıldığı takdirde ayrıca tadil metni düzenlenmesine gerek yoktur.) Banka Mektubu Ve Dekontu Sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte eş zamanlı ve aynı miktarda yapılan sermaye artırımında artırılan sermayenin tamamen ödendiğine; daha yüksek sermaye artırımı yapılması halinde ise, aşan kısmın dörtte birinin de ödendiğine dair banka mektubu aslı, dekontun aslı Sermayenin Azaltılmasına Ait Yönetim kurulu Raporu (Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir yönetim kurulu tarafından hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylı) ( 1 adet) Özsermaye tespitine dair rapor Sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine ilişkin YMM veya SMMM raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitine ilişkin raporu Belge Yönetim kurulu tarafından imzalanmış, beyanda bulunan alacaklıları gösteren liste ekinde, alacaklı olduğunu beyan eden alacaklıların alacaklarının ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belgeler Yönetim Kurulu Beyanı (Beyanda bulunan alacaklı bulunmadığı takdirde bu hususa ilişkin) (1 adet asıl) Bakanlık İzin Yazısı Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı İştirak taahhütnamesi (Taahhüt sahibinin imzasını taşıyan belge aslı (1 adet) Kelime adedi Kelime tutarı Gazete adedi Gazete tutarı TOPLAM İlan ücreti Ticaret Ünvanının Temsil Harcı Temsile Yetkili Kılınanların Temsil Harcı Vaka Değişikliği Harcı Terkin harcı Belge Veya Sicil Tasdiknamesi Harcı Suret Harcı TOPLAM GİDEN NO GELEN NO X X X X X GELEN TARİHİ ……/……./………. = = = = = = TL. TL. TL. TL. TL. DOSYA NO F-81/REV.00 6102 SAYILI TTK NIN 457ve 591 MADDESİNE İSTİNADEN SERMAYE ARTTIRIMINDA HAZIRLANAN YÖNETİM KURULUNUN/MÜDÜRLERİN BEYANI ŞİRKETİN ÜNVANI ŞİRKETİN ADRESİ ŞİRKETİN TİCARET SİCİL NUMARASI ŞİRKETİN ESKİ SERMAYESİ ŞİRKETİN YENİ SERMAYESİ ŞİRKET ORTAKLARIN; SIRA NO ADI VE SOYADI UYRUĞU TC /VERGİ NO ESKİ SERMAYESİ YENİ SERMAYESİ NAKDEN TAAHHÜT EDİLEN KISIM 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Sermaye artırımında Nakdî sermaye konuluyorsa; artırılan kısmın , tamamen taahhüt edilip edilmediğine dair açıklama Sermaye artırımında Nakdî sermaye konuluyorsa kanun veya esas sözleşme gereğince ödenmesi gerekli tutarın ödenip ödenmediğine dair açıklama Sermaye artırımında bir borcun takası söz konusu ise, bu borcun varlığı, geçerliliği ve takas edilebilirliğine dair açıklama Sermayeye dönüştürülen fonun veya yedek akçenin serbestçe tasarruf olunabilirliğine dair açıklama Sermaye artırımında gerekli organların ve kurumların onaylarının alındığına dair açıklama Sermaye artırımında rüçhan hakları sınırlandırılmış veya kaldırılmışsa bunun sebepleri, miktarı ve oranı Sermaye artırımında kullanılmayan rüçhan haklarının kimlere, niçin, ne fiyatla verildiğine dair açıklama İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının hangi kaynaklardan karşılandığı, bu kaynakların gerçekliği ve şirket malvarlığı içinde var oldukları ve bu konuda verilen garanti Şartlı sermaye artırımının ve uygulamasının kanuna uygunluğuna dair açıklama Sermaye artırımında Şirkete ayni sermaye konuluyor ya da bir ayın veya işletme devralınıyorsa,bunlara verilecek karşılığın uygunluğunun olup,olmadığına dair açıklama Sermaye artırımında Şirkete ayni sermaye koymanın veya ayın ya da işletme devralmanın gerekliliğine, bunların şirkete sağlanan yararları nelerdir Sermaye artırımında Şirket Tarafından İktisap edilen menkul kıymetlerle,bunların iktisap fiyatlarına dair açıklama Söz Konusu menkul kıymetleri çıkarılanların son üç yıllık, gereğinde konsolide finansal tabloların değerlerine ve çözümlerine ilişkin bilgiler, Sermaye artırımında Şirket esas sözleşmesinde halka arz edilmek üzere pay taahhüdünde bulunulduğunun belirtilmesi halinde kimlerin halka arz amacıyla ne miktarda pay taahhüt ettiği,pay taahhüdünde bulunanların birbirleri ile ilişkileri bunlar bir şirket toğluluğuna dahil bulunuyorsa topluluk ile ilişkilerine dair açıklamalar. Sermaye arttırımında hizmet verenlere ödenen ücretler de emsalleriyle karşılaştırılarak açıklanacaktır (YTTK md. 349/f.1-2). Biz Şirket Yönetim Kurulu /Müdürler olarak yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu ve nakdi arttırılan kısmın tamamen taahhüt edildiğini beyan ederiz. YÖNETIM KURULU/MÜDÜRLERİN TAMAMININ ADI-SOYADI T.C./VERGİ NO İMZA Not: Bu beyan tüm yönetim kurulu üyeleri/Müdürler tarafından imzalanacaktır. Vekaleten oy kullanılmaz. Beyanda belgeli ve gerekçeli açıklamalar yer alması şarttır. F-102/REV.00 İŞTİRAK TAAHHÜTNAMESİ Şirketin Ünvanı Şirketin Adresi Genel Kurul Tarihi Şirketin Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin Pay Sahibinin Adı Soyadı Adresi / Tüzel Kişi Ünvanı Sermaye Artırımında Ödediği Miktar Taahhüt Ettiği Sermaye Tutarı ve Hisse Adedi Taahhütle Bağlı Olunan Süre Payların İtibari Değerleri Payların Cinsi ve Grubu (Varsa Çıkarma Primi) TTK 459 Md gereğince yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu beyan ve kayıtsız şartsız taahhüt ederiz. Tarih: İmza F-102/REV.00 İŞTİRAK TAAHHÜTNAMESİ Şirketin Ünvanı Şirketin Adresi Genel Kurul Tarihi Şirketin Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin Pay Sahibinin Adı Soyadı Adresi / Tüzel Kişi Ünvanı Sermaye Artırımında Ödediği Miktar Taahhüt Ettiği Sermaye Tutarı ve Hisse Adedi Taahhütle Bağlı Olunan Süre Payların İtibari Değerleri Payların Cinsi ve Grubu (Varsa Çıkarma Primi) TTK 459 Md gereğince yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu beyan ve kayıtsız şartsız taahhüt ederiz. Tarih: İmza F-81/REV.00 6102 SAYILI TTK NIN 457ve 591 MADDESİNE İSTİNADEN SERMAYE ARTTIRIMINDA HAZIRLANAN YÖNETİM KURULUNUN/MÜDÜRLERİN BEYANI ŞİRKETİN ÜNVANI ŞİRKETİN ADRESİ ŞİRKETİN TİCARET SİCİL NUMARASI ŞİRKETİN ESKİ SERMAYESİ ŞİRKETİN YENİ SERMAYESİ ŞİRKET ORTAKLARIN; SIRA NO ADI VE SOYADI UYRUĞU TC /VERGİ NO ESKİ SERMAYESİ YENİ SERMAYESİ NAKDEN TAAHHÜT EDİLEN KISIM 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Sermaye artırımında Nakdî sermaye konuluyorsa; artırılan kısmın , tamamen taahhüt edilip edilmediğine dair açıklama Sermaye artırımında Nakdî sermaye konuluyorsa kanun veya esas sözleşme gereğince ödenmesi gerekli tutarın ödenip ödenmediğine dair açıklama Sermaye artırımında bir borcun takası söz konusu ise, bu borcun varlığı, geçerliliği ve takas edilebilirliğine dair açıklama Sermayeye dönüştürülen fonun veya yedek akçenin serbestçe tasarruf olunabilirliğine dair açıklama Sermaye artırımında gerekli organların ve kurumların onaylarının alındığına dair açıklama Sermaye artırımında rüçhan hakları sınırlandırılmış veya kaldırılmışsa bunun sebepleri, miktarı ve oranı Sermaye artırımında kullanılmayan rüçhan haklarının kimlere, niçin, ne fiyatla verildiğine dair açıklama İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının hangi kaynaklardan karşılandığı, bu kaynakların gerçekliği ve şirket malvarlığı içinde var oldukları ve bu konuda verilen garanti Şartlı sermaye artırımının ve uygulamasının kanuna uygunluğuna dair açıklama Sermaye artırımında Şirkete ayni sermaye konuluyor ya da bir ayın veya işletme devralınıyorsa,bunlara verilecek karşılığın uygunluğunun olup,olmadığına dair açıklama Sermaye artırımında Şirkete ayni sermaye koymanın veya ayın ya da işletme devralmanın gerekliliğine, bunların şirkete sağlanan yararları nelerdir Sermaye artırımında Şirket Tarafından İktisap edilen menkul kıymetlerle,bunların iktisap fiyatlarına dair açıklama Söz Konusu menkul kıymetleri çıkarılanların son üç yıllık, gereğinde konsolide finansal tabloların değerlerine ve çözümlerine ilişkin bilgiler, Sermaye artırımında Şirket esas sözleşmesinde halka arz edilmek üzere pay taahhüdünde bulunulduğunun belirtilmesi halinde kimlerin halka arz amacıyla ne miktarda pay taahhüt ettiği,pay taahhüdünde bulunanların birbirleri ile ilişkileri bunlar bir şirket toğluluğuna dahil bulunuyorsa topluluk ile ilişkilerine dair açıklamalar. Sermaye arttırımında hizmet verenlere ödenen ücretler de emsalleriyle karşılaştırılarak açıklanacaktır (YTTK md. 349/f.1-2). Biz Şirket Yönetim Kurulu /Müdürler olarak yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu ve nakdi arttırılan kısmın tamamen taahhüt edildiğini beyan ederiz. YÖNETIM KURULU/MÜDÜRLERİN TAMAMININ ADI-SOYADI T.C./VERGİ NO İMZA Not: Bu beyan tüm yönetim kurulu üyeleri/Müdürler tarafından imzalanacaktır. Vekaleten oy kullanılmaz. Beyanda belgeli ve gerekçeli açıklamalar yer alması şarttır.
